Николай Китов, представител на Съвета на директорите на “Техномаркет” АД и на “К и К Електроникс” АД, е задържан в София по искане на италианските власти. Той е издирван с Европейска заповед за арест заради данъчни престъпления – източване на ДДС по схемата “въртележка”.
От италианската финансова полиция съобщиха, че общо 27 души са участвали в разследването, което е с кодовото название “Плосък екран”. Те са преустановили международна финансова схема за над 70 млн. евро като са арестували Общо 19 души в Италия и чужбина. В хода на разследването е разкрита мрежа за продажба на електронни продукти. Иззето е имущество и стоки за над 12 млн. евро.
Групата е действала с фиктивни фактури, издавани от несъществуващи дружества в Рим и редица други градове в Италия и чужбина. Тези фирми са купували стоки от крупен български бизнесмен, за да ги препродадат на друг крупен бизнесмен в Александрия. Той на свой ред ги препродавал на големи вериги, които не са знаели схемата.
Тримата “мозъци” на схемата според следствието са Ренато Вентура, собственик на Cantale Spa di Ponte Curone (Alessandria), Николай Китов и Кармине Перота, римски бизнесмен. Продадени са стотици хиляди устройства, сред които айпади, телевизори, перални и други електронни уреди, продавани с поне 30% по-евтино.
Николай Китов основава “Техномаркет” през 1992 г. в съдружие с Христо Кусев чрез фирмата “К енд К електроникс”. Към момента веригата има 60 магазина. В края на миналата година в “Техномаркет” влиза Едуардо Миролио като придобива индиректно 50% от веригата чрез “Е. Миролио” и сина си, които получават по 25%. Останалите акционери остават същите: съоснователят на компанията Николай Китов и съдружниците му Евгений Гълъбов и Ангел Велев, които запазват пряко участие с по над 11%.
